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设立多家空壳公司逃税?别太年轻,这招用烂了

发表时间: 2019-11-26 10:40:09

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空壳公司利用收购、销售农产品,“达成”若干次虚构的“交易”,开具增值税专用发票金额超亿元,太棒了!受票方高达千万元的税款就这样不用交了……呵呵,太年轻!税务部门的监察也是利害的角色,一查一个准。

        空壳公司利用收购、销售农产品,“达成”若干次虚构的“交易”,开具增值税专用发票金额超亿元,太棒了!受票方高达千万元的税款就这样不用交了……呵呵,太年轻!税务部门的监察也是利害的角色,一查一个准。

       那么,之前大家想到的方法,空壳公司是如何操作的?从而达到非法目的?这个过程充满了“技巧”。

原本要交1600万的税,后来为什么就不用交了?

        四川人沈某拥有两家医药公司,他利用关系找来甘孜州的韩某,两人一拍即可,约定由韩某在甘孜州“构造”农产品收购业务。随后韩某用沈某提供的注册资金分别成立了四家空壳公司。

公司成立后,具体操作如下:

1.韩某等人通过种种途径找来可以冒充虫草、藏红花、贝母等名贵农产品的供货人,利用他们的身份信息办了10多张银行卡用于资金转账。

2.沈某的医药公司把钱汇给甘孜州的四家空壳公司作为“收购资金”,以四家空壳公司收购农产品为名,支付给10多名虚假的供货人。

3.“供货人”拿到钱后,多次转账后将钱转回重庆、乐山医药公司相关人员的私人账户上。

4.通过资金的多次划转,钱最终又回到了沈某的医药公司。

        空壳公司的运作成功了。仅沈某的2家公司就开具了1亿多元的增值税专用专用发票,实际经营需要缴纳的税款1600多万元,轻松一变就不用缴纳了。而韩某等人收获了医药公司按虚开的增值税专用发票总金额3%的返点收入300多万元,韩某一人就“获利”150多万。





        运作过程可以说是天衣无缝。但是,世上没有不透风的墙。经过多次有针对性的接触,税务部门要行动了。

         寻求银行的协助,找出破绽。

        在对涉案企业的资金调查中,发现这一年多的时间来,资金出现了明显的回流,即重庆、乐山公司转到甘孜州四家公司,甘孜州公司转到“供货商”个人账户,个人账户相对集中地转到医药公司的几个相关人员的私人账户,金额少则几百万,多则上千万。

通知公安经侦部门,找到突破口。

        在公安部门的配合下,此前只是帮忙用身份信息开户转账的相关人员经受不住压力,开始陆续向办案人员承认事实真相及作假证的情况。

截止目前,除沈某在逃之外,其余人员均已归案。甘孜州国税局稽查局向重庆、乐山有关税务机关发出已证实虚开通知单,追缴税款1600余万元。

韩某犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪,判处有期徒刑13年,并处罚金13万元。其余涉案人员也受到了相的法律制裁。

为什么沈某和韩某等人,能轻易瞒天过海?

       根据现行税收政策规定,农产品收购发票作为增值税扣税凭证,由纳税人自己开具自己抵扣,为纳税人抵扣税款提供方便的同时,也为不法分子虚抵增值税进项税额、虚开增值税专用发票提供了空间。

       现实中,农产品收购环节监管难、核实难、查证难,农产品收购业务极易被不法分子利用,成为虚开增值税专用发票犯罪的重灾区。

       另外,也要提醒各位,如果有人出高价购买你的个人信息,不能上当。否则就可能让自己无端背负法律责任,蒙受重大损失。

设立多家空壳公司逃税?别太年轻,这招用烂了
空壳公司利用收购、销售农产品,“达成”若干次虚构的“交易”,开具增值税专用发票金额超亿元,太棒了!受票方高达千万元的税款就这样不用交了……呵呵,太年轻!税务部门的监察也是利害的角色,一查一个准。
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